“Suivez bitcoin” est le mantra des enquêteurs à la recherche de criminels depuis des générations. Cette bataille fait rage depuis des années entre les criminels et les autorités dans le cyberespace, seulement aujourd’hui les méchants sont en train de gagner?
Malgré l’anonymat des crypto-monnaies, des dizaines de cybercriminels ont été arrêtés ces deux dernières années grâce à de nouvelles techniques permettant de suivre leur argent sur la blockchain des crypto-monnaies – une liste publique de toutes les transactions entre portefeuilles.
Mais les choses pourraient-elles être en train de changer? Un nouveau service est vendu sur le darknet qui offre aux criminels la possibilité de vérifier le degré de “propreté” de leurs pièces numériques.
“Ce que nous constatons, c’est que les criminels commencent à réduire l’analyse de la blockchain, et ce service est le premier”, explique Dr Tom Robinson, chercheur en chef et fondateur du fournisseur d’analyses Elliptic, qui a découvert le site web. “Il s’appelle Antinalysis, et les criminels peuvent maintenant vérifier leurs portefeuilles de Bitcoin et voir si les autorités les regardent pour des activités criminelles”, a déclaré le Dr Robinson.
Selon Elliptic, cette découverte montre à quel point les réseaux de cybercriminalité sont devenus sophistiqués et comment (sans surprise) les criminels craignent de se faire prendre. “Il s’agit d’une technique spéciale. Si les fonds sont contaminés, nous pouvons effectuer d’autres opérations de blanchiment d’argent et essayer de supprimer le lien avec le crime jusqu’à ce que nous ayons des pièces propres”, a révélé le chercheur en expliquant l’essence du système.
Selon le Dr Robinson, il s’agit d’une nouvelle tendance inquiétante qui pourrait rendre son travail et celui des services répressifs plus difficiles. Mais heureusement, les chercheurs de l’institut affirment que le service ne fonctionne pas trop bien actuellement. “Il n’a pas été très bon pour identifier les liens vers des sites criminels. Mais il va inévitablement s’améliorer avec le temps. Je pense donc que ce sera une capacité importante pour les criminels et les blanchisseurs d’argent à l’avenir”, a prévenu l’analyste.
Chasse à l’homme mondiale
Les gouvernements du monde entier, y compris en Chine, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni, tentent de s’attaquer au problème croissant du blanchiment d’argent par le biais des cryptocurrencies. La traque des crypto-monnaies a déjà conduit à des arrestations très médiatisées – comme l’adolescent américain Graham Ivan Clark, actuellement en prison pour avoir organisé l’un des plus grands piratages de médias sociaux.
Clark a trouvé le moyen de prendre le contrôle des comptes Twitter de dizaines de célébrités, dont Kim Kardashian, Elon Musk, Bill Gates et Joe Biden. Clark et son équipe de pirates ont ensuite tweeté une publicité pour une arnaque aux crypto-monnaies et ont reçu des centaines de recommandations du public, espérant encaisser le faux don. Clark a gagné plus de 100 000 $ en quelques heures, qu’il a immédiatement commencé à couvrir ses traces.
Mais cela n’a pas fonctionné. Dans l’acte d’accusation contre lui, le Département américain de la justice a écrit que les fonctionnaires ont réussi à analyser la blockchain et à ré-anonymiser les transactions Bitcoin, ce qui a permis d’identifier les pirates. Clark, aujourd’hui âgé de 18 ans, a plaidé coupable et a été condamné à trois ans de prison en Floride.
Pas très PC.
Une autre tendance qui inquiète les autorités est la popularité croissante de ce qu’on appelle les coins de confidentialité. Il s’agit de crypto-monnaies, comme Monero, qui offrent un plus grand anonymat que les monnaies grand public comme le bitcoin. Dans certains cas d’extorsion, les pirates demandent aux victimes de payer avec ces monnaies en échange d’une réduction.
Il s’agit d’une autre tendance qui n’est pas encore très répandue, et selon Kim Grauer, directeur de recherche au cabinet d’analyse des crypto-monnaies Chainalysis, cette méthode présente des inconvénients pour les criminels. “Les pièces de vie privée n’ont pas été adoptées autant que nous l’aurions espéré. La raison principale est qu’elles ne sont pas aussi liquides que le bitcoin et les autres crypto-monnaies. “Les crypto-monnaies ne sont utiles que si vous pouvez acheter et vendre des biens et des services ou les échanger contre de l’argent classique, et cela est beaucoup plus difficile avec les privacy coins”, a souligné le responsable de l’institut.
Source : BBC News.
